Міжнародні документи (Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF)) — 5 документів

Поділитися
За роками: усі роки 2011 2010 2009 2008 2003
  1. Публічна заява FATF
    FATF; Заява, Міжнародний документ від 24.06.2011
    835_003, 14 кб
    #1
  2. Щодо надіслання в роботу тексту заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF)
    Національний банк, FATF; Лист, Заява від 25.03.2010, 18.02.2010 № 48-204/545-4527
    v4527500-10, Редакція від 18.02.2010, 12 кб
    #2
  3. Щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
    Національний банк, FATF; Лист, Заява від 03.11.2009, 16.10.2009 № 48-012/2417-20515
    v2417500-09, 14 кб
    #3
  4. Заява FATF (Financial Action Task Force)
    FATF; Заява, Міжнародний документ від 28.02.2008
    835_002, 6 кб
    #4
  5. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
    FATF, Кабінет Міністрів України; Рекомендації, Міжнародний документ від 25.09.2003
    835_001, 74 кб
    #5
Документи 1—5 з 5

вгору